В 2020 году в Бердянске Запорожской области, который на тот момент находился на территории подконтрольной Украине, был создан колл-центр. Его участники звонили гражданам Российской Федерации и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и банковских организаций, сообщали, что их денежные средства могут похитить либо от их имени пытаются оформить кредиты.

Преступники предлагали гражданам снимать средства, оформлять новые кредиты и переводить деньги на «безопасные» счета. Переписку они вели в мессенджерах, где направляли потерпевшим фиктивные банковские документы о якобы зачислении денежных средств на безопасные счета, а также постановления о проведении «проверочных мероприятий».

За два года участники преступного сообщества совершили 59 преступлений, общая сумма причиненного ущерба превысила 85,7 млн рублей. Их преступная деятельность была пресечена в феврале 2022 года при освобождении Бердянска Вооруженными силами РФ. Четверо мошенников были задержаны правоохранительными органами и предстали перед судом.

Бердянский межрайонный суд признал гражданина Л., 1989 г.р., виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества или участие в нем), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 

Граждан С., 1996 г.р., Д. 2000 г.р. и Е. 2002 г.р. суд признал виновными в совершении преступлений по ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначив им лишение свободы на 10 лет, 9 лет и 6 месяцев, 7 лет и 6 месяцев соответственно, с отбыванием наказания в колонии общего режима.